La Fiscalía General de la Nación estableció que esta
red habría lavado más de 120 mil millones de pesos con la compra y venta de
minerales extraídos ilícitamente en Antioquia y Chocó.
En una acción conjunta de la Fiscalía General de la
Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, y
la DIJIN de la Policía Nacional fueron capturados y judicializados tres
presuntos integrantes de una red delincuencial denominada ‘Los Bulldozer’,
señalada de comercializar oro, plata y platino extraído ilegalmente.
En atención al direccionamiento estratégico definido
por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, que contempla la
lucha contra las finanzas ilícitas de las estructuras criminales y las
actividades que afectan el medio ambiente, a estas tres personas les fueron
imputados los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de
particulares y concierto para delinquir, según sus responsabilidades individuales. Labores de policía
judicial permitieron conocer que, entre 2006 y 2011, ‘Los Bulldozer’ habrían
extraído y comercializado de manera ilegal oro, plata y platino. Para este
propósito, establecieron roles que les permitió movilizar los dineros producto
del ilícito hacia el centro del país.
Barrera López, supuesto cabecilla de la red de lavado
de activos, sería el encargado de la extracción y comercialización de los
metales preciosos en zonas de producción aurífera ubicadas en Antioquia y
Chocó. Esta actividad, al parecer, le representó ventas por más de 75 mil
millones de pesos.
De otra parte, Juan Guillermo Martínez Pérez, quien
sería el segundo en la red de lavado de activos, es señalado de definir la
logística para camuflar y movilizar el dinero en taxis, vehículos de alta gama,
llantas de repuesto o correos humanos. Esta persona habría logrado ventas de
oro y otros productos por más de 45 mil millones de pesos.
Finalmente, Jhonatan Exbrey Granados Villegas,
supuestamente, recibía y custodiaba el dinero de origen ilícito, y contactaba y
pagaba los servicios de quienes servían de transportadores.
La suma de este tipo de acciones habría permitido
operaciones de blanqueo por más de 120 mil millones de pesos. La abundante
evidencia física da cuenta de que estos dineros se recibieron a través de
establecimientos de comercio dedicados a la compra y venta de divisas, a la
comercialización de metales, o al alquiler de maquinaria pesada. En realidad,
estos negocios serían fachadas que daban apariencia de legalidad al andamiaje
ilegal.
El material de prueba en poder de la Fiscalía General
de la Nación evidenció que las labores de extracción coordinadas por ‘Los
Bulldozer’ se realizaron sin los títulos mineros requeridos; mientras que la
comercialización de minerales se hizo sin certificación de la Agencia Nacional
de Minería (ANM).
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